時代新材2010年年報

時代新材2010年年報

④電磁線停業收入及停業成本添加次要系風電線發賣添加所致;

②絕緣成品及塗料停業收入及停業成本添加次要系本年新增客運專線産物的發賣所致;營

7、刊行利率:按面值刊行,刊行利率按照各期刊行時銀行間債券市場的市

風力發電機組及環節部件的研制”子項目“發電機轉子複合材料葉片”,與國防科大成功結合申

場的發賣規模和利潤程度。

⑩對付賬款添加的緣由次要是演講期內因爲營業量添加導致的采購量添加;

③特種工程塑料成品停業收入及停業成本添加次要系改性材料發賣添加所致;停業利潤率

表決成果:15票同意,0票否決,0票棄權。十四、審議通過了公司與中國南車股份無限公司2011年日常聯系關系買賣估計

增幅爲52%;全年實現淨利潤1.99億元,較上年增加1.04億元,增幅爲109%。

七、審議公司關于刊行短期融資債券的議案;

性元件産物擴能項目、高機能特種電磁線提質擴能項目、兆瓦級風電葉片財産化項目、建築工

②辦理費用添加次要是發賣規模增加、手藝開辟費增加所致;

運營辦理、手藝研發、營銷商業、能工巧匠等四支優良而不變的人才步隊。

募集資金存放與現實利用環境的通知布告);

表決成果:15票同意,0票否決,0票棄權。八、審議通過了公司關于提請股東大會就刊行短期融資券相關事宜進行授

五、審議通過了公司2010年度履行社會義務演講(詳見上海證券買賣所網站;

在風電市場範疇,1.5兆瓦40.3米葉片實現批量配套供貨,配套華儀電氣(600290)零件出口白俄羅斯

不限于:具體刊行機會、刊行批次、刊行數量、刊行利率、募集資金用處等,並

奉行“航空母艦+結合艦隊”組織模式,最大化締造全體價值。公司有需要以最大化締造公

⑦無形資産添加的緣由次要是因爲演講期內爲本公司及新增天津子公司購入用于廠房建

2011年3月5日以專人送達和傳連系的體例發出,會議于2011年3月16

跨越65%;CRH2阻尼材料項目成爲國內獨一供應商,並已簽定2011年CRH380A長編項目手藝協

融資券的過程中,有權簽訂需要的文件(包羅但不限于公司本次刊行短期融資券

及新增天津子公司的基扶植備投入、産能擴建的投入添加;

研發立異效率提拔、運營辦理程度提高,爲鞭策公司快速、健康成長打下的平台根本。

電設備市場容量達到1200億美元。我國具有豐碩的風能資本,可開辟的風能總量約有7-12億

項目本期數上期數增減(%)運營勾當發生的現金淨流量174,104,160.26174,253,981.77-0.09投資勾當發生的現金淨流量-340,703,026.56-173,059,238.8196.87籌資勾當發生的現金淨流量509,101,411.1827,263,864.861767.31

元。這意味著國內大軌道交通財産進入成長的高峰期,軌道交通行業各細分市場也將包含著巨

時代新材關于召開公司2010年年度股東大會的通知

(5)手藝立異

道交通、風力發電等財産“走出去”的計謀導向,積極操縱在國內軌道交通減振産物的手藝優

車項目已爲北車廠、南車長江公司、南車眉山廠及北車二七廠等所有貨車主機企業承

售價錢下滑;另一方面因爲本年核算口徑的改變,將産物運費列入成本,影響毛利下降約6%。

2010年,公司“講科學統籌資本項目,謀成長兼顧效率平安”的工作思,在合作日

議;新建客運專線橋梁支座項目全年新增7億元以上訂單,成爲行業第一,公特種産物市場

化扶植,使公司的消息化平台達到國資委A級消息化程度;從而推進公司辦理流程優化、手藝

上述第二、三、四、五、七、八、十、十四、十五、十八項議案需提交股東大會審議。

經研究決定本次利潤分派的預案爲:本公司以2010歲暮總股本235,155,200

萬元),合適《銀行間債券市場非金融企業短期融資券營業》相關“短期融

三、審議通過了公司2010年年度演講及摘要(詳見上海證券買賣所網站

擔減振降噪類新産物的開辟工作;海外市場繼在印度之後,再次在簽定總金額2億元

責對四類風險在全公司範疇內采納無效辦法進行節制和辦理;繼續深化精益出産工作,並從日

全體股東每10股派發覺金股利1.00元(含稅),分派23,515,520.00元,兩項共計分派人民幣117,577.600.00元;同時以2010歲暮總股本235,155,200股爲基

津風電葉片新廠房扶植成功進行,姑且租用廠房在5月份已實現不變批量出産;抗側滾扭杆和

表決成果:15票同意,0票否決,0票棄權。十三、審議通過了公司募集資金存放與現實利用環境的專項演講(詳見公司

注冊無效期(兩年)內分期刊行。

③財政費用削減次要是演講期內8億元再融資資金到位,削減了公司的告貸利錢收入所致。

最大限度的增值,快速推進公司財産規模的良性擴張。

演講期內,公司全體運營運轉情況優良,運營規模敏捷擴張,收入、回款、利潤及資産規

(7)次要控股公司及參股公司的運營環境及業績

站;

究開辟的排他性計謀合作和談,投入大量自籌經費,配合完成了湖南省嚴重科技專項“大功率

單元:萬元幣種:人民幣

表決成果:15票同意,0票否決,0票棄權。

2、刊行日期:按照公司現實資金需求環境,在中國銀行間市場買賣商協會

數,擬向全體股東每10股轉增8股,共計轉增本錢人民幣188,124,160.00元。

以及爲産能提拔購買機械設備添加所致;

②投資勾當發生的現金淨流量變化的緣由次要是新建廠房的前期投入以及廠房擴能、購買

同意繼續聘用安永華明會計師事務所爲公司2011年度審計機構。

①發賣費用添加次要是發賣規模增加所致;

次要會計數據2010年2009年本期比上年同期增減(%)2008年停業收入2,320,852,367.311,522,346,889.0652.451,045,813,364.54利潤總額231,455,578.51102,679,085.11125.4249,044,784.11歸屬于上市公司股東的淨利潤199,416,530.1895,477,008.78108.8647,223,296.56歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤194,005,615.5194,703,681.42104.8645,522,277.34運營勾當發生的現金流量淨額174,104,160.26174,253,981.77-0.0972,318,292.562010歲暮2009歲暮本期末比上年同期末增減(%)2008歲暮總資産2,869,113,741.391,676,034,071.7671.181,142,439,145.07所有者權益(或股東權益)1,472,131,533.46519,501,210.60183.37440,372,615.26

表決成果:15票同意,0票否決,0票棄權。十二、審議通過了公司2010年度履行社會義務演講(詳見上海證券買賣所網

4、會議召開體例:現場記名投票表決體例

程和公司內部辦理軌制的各項;公司2009年度年報的內容和格局合適中國

演講期內,公司通過優化內部辦理提拔效益,管控成長風險,完成了風險辨識和評估工作,

2.審議公司2010年度董事會工作演講;

表決成果:6票同意,0票否決,0票棄權。

公司未持有外幣金融資産、金融欠債環境。

二五”期間國內平均每年裝機容量在900萬-1300萬千瓦,按造價6000-7000元/千瓦計較,全體

表決成果:15票同意,0票否決,0票棄權。十八、審議通過了公司關于續聘會計師事務所的議案;

10.審議公司與中國南車股份無限公司2011年日常聯系關系買賣估計的議案;

六、審議通過了公司關于扶植汽車非金屬零部件系統項目標議案;

2011年公司將確保實現停業收入30億元,爭取34億元。

上述第一、二、三、七項議案需提交股東大會審議。

株洲時代新材料科技股份無限公司第五屆董事會第十七次會議的通知于

聯系關系董事鄒濤、張振翔在對本議案進行表決時回避表決。

量及成本劣勢進入高端産物範疇,擴大市場擁有率和品牌影響力,不竭提拔在國內軌道交通市

跨越5億元人民幣(含5億元)的短期融資券;占公司比來一期經審計淨資産的

同意聘用楊先生爲公司副總司理,任期至2012年5月。

模等次要經濟目標均再創汗青新高。公司全年共完成發賣收入23.2億元,較上年增加8億元,

株洲時代新材料科技股份無限公司第五屆監事會第十二次會議的通知于2011年3月5日以專人送達和傳連系的體例發出。會議于2011年3月16日上午10時在株洲時代工業園204會議室召開。會議應到監事6人,實到監事5人,監事蔣慶平因工作緣由未出席本次會議,書面委托孫克代爲出席並行使表決權。會議由監事會孫克先生掌管,經與會監事當真審議,通過了如下決議:

籌資金處理。

部項目到位資金424萬元。

報了國度“863”高手藝項目“大尺寸複合材料風電葉片RTMAVIP當場制造手藝”。2008年,

八、審議公司關于扶植汽車非金屬零部件系統項目標議案。

四、審議通過了公司2010年度財政決算演講;

(GL)認證,目前公司在風電葉片制造範疇曾經成立了産學研合作共贏的科研開辟系統,産物

年日常聯系關系買賣估計的議案(詳見公司與中國北車集團大連機車車輛無限公

司等企業2011年日常聯系關系買賣估計的通知布告);

事李喬、李俊峰因工作緣由未親身出席本次會議,鄒濤書面委托張振翔、劉連根

項目申報方面:2010年共組織申報國度科技項目2項,包羅國度火炬打算1項、國度重點

公司高管人員均非董事會。

證監會和上海證券買賣所的各項,所包含的消息能從各個方面實在地反映出

3.審議公司2010年度監事會工作演講;

手藝研發平台與專業化制造平台的扶植,爲公司進一步快速成長供給根本與動力,鼎力培育企

表決成果:15票同意,0票否決,0票棄權。

加速消息化平台扶植,提高運營辦理程度和手藝立異效率。公司將以“總體規劃、分步實

本項目工程扶植用地位于株洲高新區栗雨園區內58號地塊,廠房建築面積

(6)與公允價值計量相關的項目

1、打算刊行規模:公司擬在中國銀行(601988)間市場買賣商協會注冊待余額不

市場前景爲600-900億/年。自2006年以來,公司已與國防科大簽定了關于風電葉片手藝結合研

行。

科技環境:2010年共完成“橋梁支座改性超高量聚乙烯耐磨板研制”等4項省部級科技判定(“高速鐵高強度、耐低溫尼龍合金複合材料及成品的研制”、“高鐵用高機能

續。

□預收賬款添加的緣由次要是演講期內停業收入的添加所致;

券市場刊行。

時代新材(600458)第五屆董事會第十七次會議決議通知布告

單元:元幣種:人民幣

2、公司停業營業及其運營情況

片項目正在申報株洲市2010年度科技前進一等。

四、審議通過了公司2010年度內控軌制評估演講(詳見上海證券買賣所

會議審議通過了公司向銀行間債券市場刊行總金額不跨越人民幣5億元的

機車及配件制造占10-15%,約5000億元。2011年打算完成投資8500億元,7000億元爲根基

⑧短期告貸削減的緣由次要是演講期內償還到期告貸所致;

和工程化使用研究于一體的國度級企業手藝核心,具有新材料、系統布局範疇博士後科研工作

面籠蓋漆TJ1357-5已構成批量發賣。

4、刊行刻日:不跨越365天。

表決成果:6票同意,0票否決,0票棄權。

的價錢劣勢,將來公司所處的軌道交通範疇的市場所作將持續加劇。公司將操縱本身的手藝力

勢,采納商業出口、跨國並購、獨資合夥等體例進入國際高端市場,成立和完美相對的銷

人民幣的短期融資券,以滿足公司出産運營所需流動資金並降低公司融資成本提拔效益。

日9點在株洲時代新材工業園203會議室召開。會議應到董事15人,實到董事

提拔公司全體的市場所作能力。

織體例,使出産擴能不再是簡單的加法,而是遵照1+12的准繩,操縱無限的資本更多的

□其他對付款添加的緣由次要是演講期內購買固定資産和在建工程的對付余額添加;

33.96%(截至2010年12月31日公司歸屬于上市公司股東的淨資産爲147,213.15

8.審議公司關于改換部門監事的議案;

1、演講期內總體工作環境回首

本錢運作的無機連系”,把所具有的各類無形的和無形的資産變爲能夠增值的活化本錢,通過流

表決成果:6票同意,0票否決,0票棄權。

二、會議審議事項

5、刊行體例:組建承銷團,通過簿記建檔,集中配售體例在全國銀行間債

5.審議公司2010年度利潤分派及本錢公積金轉增股本的預案;

一、審議通過了公司2010年度監事會工作演講;

總部爲航母,聯動公司各營業單位競相成長的“航空母艦+結合艦隊”式組織模式。

遇,新産物、新項目標開辟繼續取得優良業績,在相關市場均實現了嚴重沖破。

劣勢奠基根本。

表決成果:15票同意,0票否決,0票棄權。

分闡揚潛能、激發工作熱情、提拔工作成績感和糊口幸福感的舞台,爲公司持續穩健成長制造

才扶植以用爲本”的,爲員工營建平安舒服的工作與和諧協調的人際空氣,完美能充

達到12.31億千瓦,年裝機容量達到1.5億千瓦,風力發電量將占全球發電總量的12%,全球風

□應交稅費添加的緣由是演講期內停業收入的添加所致;

過全面開展精益出産,科學調配資本,充實闡揚手藝、市場等焦點劣勢,優化內部辦理,持續

次要根據四屆五次董事會通過的《時代新材辦理者年薪辦理法子》,確定公

資券待余額不得跨越企業淨資産的40%”的。

10000公裏,此中客運專線5000公裏。同時,全國已約有22個城市建築地鐵的申請獲得了國度

①貨泉資金添加的緣由次要是演講期內籌資勾當及運營勾當發生的現金流量淨額的影響

(8)對公司將來成長的瞻望

表決成果:15票同意,0票否決,0票棄權。十一、審議通過了公司2010年度內控軌制評估演講(詳見上海證券買賣

特別是海優勢電開辟扶植,2020年新能源的成長方針中,風力發電裝機達1.2億千瓦。估計“十

非經常性損益項目金額非流動資産措置損益-2,120,333.58計入當期損益的補助,但與公司一般經停業務親近相關,合適國度政策、按照必然尺度定額或定量持續享受的補助除外5,036,161.40債權重組損益-209,000.00非貨泉性資産互換損益1,188,289.91除上述各項之外的其他停業外收入和收入1,614,144.89少數股東權益影響額-120.28所得稅影響額-98,227.67合計5,410,914.67

一、召開會議根基環境

自公司成立以來,一直將手藝立異作爲企業成長的動力和源泉,成立了集新材料根本研究

表決成果:6票同意,0票否決,0票棄權。

同意公司總投資約14979.68萬元,此中:固定資産投資12857.68萬元,鋪

④其他流動資産添加的緣由次要是演講期內未抵扣完畢的進項稅金的添加;

貿易信用和節約資金成本所致;

設備所致;

網站;

書面委托曾鴻平,李喬書面委托何學飛、李俊峰書面委托徐堅出席會議並代爲行

千瓦,居世界第一,風能將成爲我國的次要計謀能源之一。國度正鼎力推進大型風電扶植,

表決成果:7票同意,0票否決,0票棄權。十五、審議通過了公司與中國北車集團大連機車車輛無限公司等企業2011

分行業或分産物停業收入停業成本營業利潤率(%)停業收入比上年增減(%)停業成本比上年增減(%)停業利潤率比上年增減(%)高減振降噪彈性元件116,443.9577,378.3533.5533.3430.68添加了1.35個百分點絕緣成品及塗料24,158.1418,078.5525.17209.30284.91削減了14.70個百分點特種工程塑料成品28,483.0822,325.7821.6279.8585.23削減了2.28個百分點電磁線27,930.1025,856.157.4313.7412.85添加了0.72個百分點複合材料成品30,332.0126,533.8312.52160.79202.92削減了12.17個百分點

資産運營與本錢運作相連系,推進公司財産規模良性擴張。公司將通過實施“資産運營與

九、審議通過了公司2010年度辦理者年薪的議案;

3、對公司將來成長的瞻望

演講期內,公司持續做強軌道市場,做大風電財産,闡揚自主立異劣勢,充實把握市場機

辦理層會商與闡發

體營業量大幅添加導致外購材料的預付款添加;

驗室,是鐵道部和國度質量監視查驗檢疫局授權委托的質量檢測單元。

公司定于2011年4月8日召開2010年度股東大會。

11.審議公司與中國北車集團大連機車車輛無限公司等企業2011年日常聯系關系買賣估計的議案;

程抗震減隔振(震)産物財産化項目。同時,公司2011年將在中國境內刊行總額不跨越5億元

公司2009年度的運營辦理和財政情況等事項;本審核看法出具前,監事會未發覺

公司名稱次要産物或辦事注冊本錢資産規模停業收入停業利潤淨利潤廣州市時代橡塑實業無限公司高減振降噪彈性元件360.00549.0873.92-124.95-128.20株洲時代橡塑元件開辟無限公司高減振降噪彈性元件1000.002510.592318.95166.83183.65株洲時代工程塑料成品無限公司特種工程塑料成品8300.0028188.3430204.452242.342011.98株洲時代電斷氣緣無限義務公司絕緣成品及塗料、電磁線16201.0061834.6953313.662356.542139.89天津南車風電葉片工程無限公司風電葉片20000.0023524.386130.61-146.57108.13時代橡塑無限義務公司橡膠成品、橡膠彈性元件300.001210.341674.10186.06139.72鹹陽時代特種密封科技無限公司軌道交通配備和汽車及工業橡膠密封件出産、發賣等585.002231.011553.60118.06120.56

本TPM公司禮聘了豐田公司退休的精益出産專家到公司進行爲期一年的現場指點和實地推進。

司高管人員2010年度的年薪,具體數額見年度演講披露的高管人員報答總額。本

1、時間:2011年4月8日上午9時

3、會議召集人:董事會

前十名股東持股環境股東名稱股東性質持股比例(%)持股總數演講期內增減持有無限售前提股份數量質押或凍結的股份數量南車株洲電力機車研究所無限公司國有法人19.8746,720,57612,400,00046,720,576無中國南車集團投資辦理公司國有法人9.8223,087,09023,087,090無樸直證券股份無限公司未知3.949,259,9419,259,941未知同德證券投資基金未知3.327,806,8997,806,899未知中國銀行股份無限公司-華泰柏瑞盛世中國股票型式證券投資基金未知2.566,008,5826,008,582未知中國銀行股份無限公司-華泰柏瑞積極成長夾雜型證券投資基金未知2.465,783,0335,783,033未知中國銀行-招商前鋒證券投資基金未知2.275,336,2435,336,243未知南車株洲電力機車無限公司國有法人1.834,314,261無上海萬融投資成長無限公司未知1.704,000,0004,000,0004,000,000未知廣東恒健投資控股無限公司未知1.704,000,0004,000,0004,000,000未知常州投資集團無限公司未知1.704,000,0004,000,0004,000,000未知全國社保基金五零二組合未知1.704,000,0004,000,0004,000,000未知中國扶植銀行股份無限公司-泰達宏亨通值優選股票型證券投資基金未知1.623,799,8203,799,820未知

次要財政目標2010年2009年本期比上年同期增減(%)2008年根基每股收益(元/股)0.900.4791.490.23稀釋每股收益(元/股)0.900.4791.490.23扣除非經常性損益後的根基每股收益(元/股)0.870.4689.130.22加權平均淨資産收益率(%)18.6319.89下降1.26個百分點11.19扣除非經常性損益後的加權平均淨資産收益率(%)18.1219.73下降1.61個百分點10.81每股運營勾當發生的現金流量淨額(元/股)0.740.85-12.940.352010歲暮2009歲暮本期末比上年同期末增減(%)2008歲暮歸屬于上市公司股東的每股淨資産(元/股)6.262.54146.462.15

演講期內,公司成功完成上市以來初次再融資工作,所募集8億元資金用于持續加大焦點

的議案(詳見公司與中國南車股份無限公司2011年日常聯系關系買賣估計的公

效率提高、訂單處置周期縮短、全體庫存量削減、現金輪回加速、辦事程度提高檔方針,從而

鏈系統,逐步將保守的辦理模式向集成化供應鏈辦理模式改變,實現運營成本降低、固定資産

完成了上市以來的初次再融資工作,通過定向增發的體例融資8億元,用于高減振降噪彈

萬元的預付設備款。剔除上述重分類影響,預付賬款與上年比擬添加53%,次要是因爲公司整

提拔公司的合作力。

開2010年度股東大會的通知);

中“高鐵用高機能聚氨酯微孔彈性墊板研制及財産化”被判定爲達到國際先輩程度;風電葉

司全體價值爲目標,對現有的以資産爲紐帶的“1+X”組織模式進行立異與完美,制造以公司

2、地址:株洲市天元區海天18號時代新材工業園2樓會議室

業利潤率較上年降低次要是新增客運專線産物毛利低于絕緣成品及塗料的平均毛利所致;

(1)停業營業分行業、分産物環境表

施、重點沖破、效益驅動”爲指點方針,按照高起點、適用性、集成化、柔性化准繩推進消息

加強公司在根本研究、檢測試驗、産物開辟、工藝手藝等方面的分析實力,將目前的“國度企業手藝核心”打形成“國度工程核心”,建立起能持續儲蓄積累人才,開展新手藝研究的焦點手藝研

站,參與或承擔了9項863課題打算和3項其他國度嚴重課題打算。公司成立了國度級檢測實

(2)新年度運營打算

聚氨酯微孔彈性墊板研制及財産化”、“板式無砟軌道公用水泥瀝青砂漿的研究及財産化”),其

場情況,以簿記建檔的成果最終確定。

表決成果:15票同意,0票否決,0票棄權。十九、審議通過了公司關于召開2010年度股東大會的議案(詳見公司關于召

公司能否編制並披露新年度的盈利預測:否

軌道交通財産:“十二五”期間,我國鐵打算投資約3萬億元,高鐵根本扶植占40-60%,

國GE實現沖破;風電絕緣、電磁線産物拓展大客戶工作進展成功,2.5兆瓦、3.2兆瓦風電電磁

較客歲起步期收入大幅增加所致。停業利潤率較上年降低一方面是因爲本年市場所作激烈,銷

發平台,快速提拔公司的手藝原創能力和焦點手藝自主研發能力,縮小與世界級企業的差距。

11人,另4名董事授權其他董事代爲行使表決權。董事鄒濤、劉連根、董

和橋梁支座産物發賣增加所致;停業利潤率較上年添加次要系城軌線産物和風電項目産物的

2、公司董事會授權公司董事長和董事長授權的其他人在公司刊行本次短期

萬元,新增淨利潤5424萬元。

(3)實現將來成長計謀所需的資金需求及利用打算

米葉片與東方電氣(600875)簽定發賣合同;年內自主開辟的用于弱三類風區1.5兆瓦42.8米葉片,已與

公司不具有與公允價值計量相關的項目。

空氣彈簧出産平台的引進配備達到世界先輩程度並獲得國表裏用戶的高度承認;減隔震橡膠支

⑨對付單據添加的緣由次要是演講期內添加利用對付單據結算到期對付賬款以合理操縱

使表決權,5名監事和部門高級辦理人員列席了會議。會議由董事長曾鴻平先生

聯系關系董事曾鴻平、鄧恢金、丁榮軍、賀文成、劉連根、馮江華、顔強、

時代新材第五屆監事會第十二次會議決議通知布告

②預付賬款削減的緣由次要是演講期內將爲采辦地盤、廠房扶植和購買機械設備構成的預

19800m2,占地174畝。本項目估計2015年達産,達産年設想産能爲年産20萬

專利及學問産權方面:2010年全年申報專利52項,此中發現專利23項,授權專利36項,

售辦事收集,實現公司在海外市場從零部件供應商到系統方案或集成産物供應商的改變,成爲

投資者關系關于同花順軟件下載法令聲明運營許可內容合作聯系我們友誼鏈接網友看法箱聘請英才用戶體驗打算

(7)持有外幣金融資産、金融欠債環境

制造手藝達到國內領先程度。

和國産PTFE設備均已投産,産物在國內率先通過50KM持久磨耗測試,中國石化(600028)工業結合會

1.審議公司2010年年度演講及摘要;

①次要控股公司的運營環境及業績

公司針對國內1.5MW機型于引進了Aerodyn公司葉片制造手藝,産物已通過船級社

動車組項目供貨合同,阻尼材料、風擋、抗側滾扭杆等産物也接踵在國內率先完成開辟,標記

降本增效,完成了公司董事會歲首年月制定的各項工作使命。

李鐵生在對本議案進行表決時回避表決。

1、爲本次刊行成功進行,公司董事會提請股東大會授權運營辦理層根

七、審議通過了公司關于刊行短期融資債券的議案;

手藝判定認爲達到國際先輩程度;絕緣布局研發平台已簽定完29台設備的采購合同;公司PDM

公司對銀行告貸的依賴程度所致。

套,即配套20萬輛/年。經初步闡發,項目建成後達産年新增停業收入46415

國內65%的總市場份額;大功率引進機車項目用彈性元件成爲國內首選供應商,新造市場擁有率

①高減振降噪彈性元件停業收入及停業成本添加次要系城軌線産物、風電項目産物

6.審議公司關于刊行短期融資債券的議案;

①運營勾當發生的現金淨流量根基無變化;

五、審議通過了公司2010年度利潤分派及本錢公積金轉增股本的預案;

表決成果:15票同意,0票否決,0票棄權。

表決成果:15票同意,0票否決,0票棄權。十七、審議通過了關于聘用公司高級辦理人員的議案;

監事會認爲:公司2009年度演講編制和審議法式符律、律例、公司章

7.審議公司關于提請股東大會就刊行短期融資券相關事宜進行授權的議案;

淨利潤人民幣199,416,530.18元。本公司以2010年度母公司淨利潤人民幣155,776,380.57元爲基數,提取10%的虧損公積人民幣15,577,638.06元,

短期融資券議案,募集資金用于置換貿易銀行告貸和補沒收司流動資金。具體內

扶植投資,此中:基建大中型打算規模爲6990億元,基建小型打算規模爲10億元,更新投資打算規模爲240億元,鐵機車車輛購買投資規模則爲1260億元,2011年打算新建鐵幹

單元:元幣種:人民幣

表決成果:6票同意,0票否決,0票棄權。

4.審議公司2010年度財政決算演講;

取得沖破,獲天津生態城等十幾個項目,橋梁支座等産物起頭全面進入公市場;超高耐磨板

項目本年數上年同期數增減(%)發賣費用107,461,409.8890,894,751.4218.23辦理費用204,964,085.51165,639,480.6523.74財政費用15,685,799.0419,242,455.02-18.48

新産物1項,湖南省科技項目4項,南車科技項目3項,省商務廳政策贊助項目3項。公司外

據市場前提和公司的現實需要全權決定本次刊行短期融資券的相關事宜,包羅但

六、審議公司募集資金存放與現實利用環境的專項演講(詳見上海證券買賣

12.審議公司關于續聘會計師事務所的議案。

線8000公裏,此中客運專線3500公裏。2012年打算完成投資7000億元擺布,新建鐵幹線

在軌道交通市場範疇,公司與龐巴迪簽定包羅空簧在內的總金額跨越8000萬元的CRH380

⑤複合材料成品于停業收入及停業成本添加次要系本年此類産物的發賣規模進入不變期,

大的市場容量。目前,公司次要出産和發賣軌道交通配備和線用高減振降噪彈性元件,

表決成果:6票同意,0票否決,0票棄權。

單元:萬元幣種:人民幣

所網站;

買賣所網站;

化內涵和先輩程度上下功夫,積極實施精益出産,改良出産工藝、出産設備和創重生産組

表決成果:6票同意,0票否決,0票棄權。

業的焦點合作力和抗風險能力。天津南車風電葉片工程無限公司于2010年6月份完成注冊,天

本次變更後數量比例(%)刊行新股送股公積金轉股其他小計數量比例(%)一、無限售前提股份57,407,66628.0930,800,00030,800,00088,207,66637.511、國度持股2、國有法人持股57,407,66628.0912,400,00012,400,00069,807,66629.693、其他內資持股18,400,00018,400,00018,400,0007.82此中:境內非國有法人持股18,400,00018,400,00018,400,0007.82境內天然人持股4、外資持股此中:境外法人持股境外天然人持股二、無限售前提暢通股份146,947,53471.91146,947,53462.491、人民幣通俗股146,947,53471.91146,947,53462.492、境內上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他三、股份總數204,355,200100.0030,800,00030,800,000235,155,200100.00

演講期內,公司監事會加入了2009年度股東大會和三次姑且股東大會,列席公司召開的十次董事會,對股東大會、董事會的召開法式、決議事項、董事會對股東大會決議的施行環境、消息披露工作、公司的運營辦理、募集資金辦理和利用環境、內控軌制扶植環境以及董事、高管人員的履職環境進行了全面的監視,無效地推進了公司的規範化運作。

的采辦者除外)刊行。

較上年添加的緣由次要是本年受原材料價錢大幅上漲的影響,利潤空間有所壓縮所致;

跟著公司出産運營規模的敏捷擴大,資金需求也快速增加,2011年將是公司本錢性投入非

付款別離計入無形資産和在建工程所致。2009年12月31日預付款子余額中有約人民幣9,121

十、審議通過了公司2010年度董事述職演講;

鼎力加強人才步隊扶植,爲公司成長模式升級供給人才保障。公司的財産形態和盈利模式

底流動資金2122萬元,扶植汽車非金屬零部件系統項目,投資所需資金通過自

⑤固定資産添加的緣由次要是演講期內新建廠房主體工程投入利用、新增天津的模具

表決成果:15票同意,0票否決,0票棄權。

的維修合同。

的申請文件、募集仿單、刊行通知布告、承銷和談和許諾函等),並打點需要的手

表決成果:15票同意,0票否決,0票棄權。

經會議會商及表決,審議通過了如下決議:

容如下:

6、承銷體例:由主承銷商以余額包銷的體例在全國銀行間債券市場公開辟

(6)演講期內公司發賣費用、辦理費用、財政費用環境

表決成果:13票同意,0票否決,0票棄權。十六、審議通過了公司關于制定《對外投資辦理法子》的議案(詳見上海證券

動、裂變組合、優化設置裝備擺設等各類體例進行無效運營,以起碼的投入獲取最多的産出,實現本錢

制造精益化制造系統,提拔産物高質量低成本的合作劣勢。公司將在出産制造系統的專業

三、審議公司關于改換部門監事的議案

能量,不竭降低出産制形成本、提超出跨越産制造能力。將公司五大制造打形成“國內領先、

座出産線全線拉通,1000噸的二維加載試驗台完成安裝調試;塑料耐磨産物的進口UHMWPE

②演講期內,公司無來曆于單個參股公司的投資收益對公司淨利潤影響達10%以上的環境。

經安永華明會計師事務所審計確認,截至2010年12月31日,本公司實現

常集中的一年。公司加強通過優化辦理提拔效益,不竭挖掘內部資金潛力,現金爲王,努

掌管,會議合適《公司法》等相關法令律例和公司章程的。

單元:元幣種:人民幣

二、審議通過了公司2010年度演講及摘要(詳見上海證券買賣所網站;

在國內已具有較大的出名度和品牌劣勢,在國內市場處于領先地位,與國外品牌合作具有必然

參與年報編制和審議的人員有違反保密的行爲。

風力發電財産:全球風電裝機需求持續快速增加,估計到2020年,全球的風力發電裝機將

世界一流”的精益化制造平台,爲提拔公司産物的質量,降低産物成本,獲取較著的産物合作

項目、ERP項目、人力資本消息系統均已成功上線運轉。

表決成果:15票同意,0票否決,0票棄權。

(1)公司所處行業的成長趨向、公司面對的機緣、挑戰及市場所作款式

(4)公司實現將來成長計謀和運營方針的對策

本次現實可供分派的利潤爲人民幣323,695,852.77元。

遞延收益添加所致。

(2)停業收入分地域環境表

一、審議通過了公司2010年度總司理工作演講;

一套40.3米葉片、出口智利兩套37.5米葉片,實現風電葉片海外市場零的沖破;2.5兆瓦50.3

□一年內到期的非流動欠債添加的緣由次要是演講期內收到補助的金額添加導致的

在國際市場上有較強影響力的主力軍。

此中發現專利14項。公司共有授權專利120項,此中發現專利31項。

8、刊行對象:面向全國銀行間債券市場的機構投資者(國度法令律例

所致;

告);

積極實施國際化成長計謀,加快成爲國際市場所作的主力軍。公司將緊跟國度鼎力推進軌

同意李略先生擬辭去公司第五屆監事會監事職務,增選唐紹明先生爲公司第五屆監事會監事候選人,並提交公司股東大會審議。

所網站;

表決成果:6票同意,0票否決,0票棄權。

持續完美焦點手藝研發平台,加速提拔自主手藝立異能力。公司將通過持續加大科研投入,

將全面升級,公司的辦理模式將由粗放式向集約化轉型,公司將“企業成長以報酬本、人

項目實現重點沖破,在新築股份(002480)、洛陽雙瑞、武船等取得國産化産物100%的市場份額;重載貨

線獲批量准入資曆;1.5兆瓦直驅式風電電機電磁線及雲母帶等占領70%以上的市場份額,表

毛利較高所致;

打點相關手續加以實施。

③存貨添加的緣由次要是演講期歲尾按照發賣合同備貨添加庫存所致;

表決成果:15票同意,0票否決,0票棄權。

股爲基數,擬向全體股東每10股送4股,分派人民幣94,062,080.00元;擬向

設的地盤利用權添加所致;

南車風電告竣裝機和談;風電減振元件繼續連結國內獨一批量供應商地位,並在西班牙AT和美

9.審議公司2010年度董事述職演講;

3、刊行目標:本次短期融資券募集資金將用于置換貿易銀行告貸和補沒收司流動資金,能夠無效補沒收司的流動資金,緩解流動資金壓力,實現資金的高效運作。因爲短期融資券的利率相對銀行貸款利率較低,降低融資成本,有益于

建立與完美全球化供應鏈,提高公司全體的市場所作能力。公司將在全球範疇內建立供應

項目本期數上期數增減(%)貨泉資金483,111,709.18154,587,504.31212.52預付款子67,400,830.84135,308,783.30-50.19存貨938,928,337.86471,939,710.9298.95其他流動資産71,306,154.3627,991,493.21154.74固定資産564,950,707.75406,035,826.4539.14在建工程83,807,662.5443,201,622.9393.99無形資産210,568,488.2562,178,834.07238.65短期告貸136,000,000.00367,313,200.00-62.97對付單據586,101,529.39376,752,114.5555.57對付賬款482,024,319.78276,503,743.0374.33預收賬款49,976,699.5929,239,398.7770.92應交稅費9,681,503.095,445,667.2377.78其他對付款103,619,988.5175,049,032.7338.07一年內到期的非流動欠債8,512,682.702,821,667.00201.69

(4)次要供應商、客戶環境

⑥在建工程添加的緣由次要是演講期內爲廠房扶植和購買機械設備預付基扶植備款添加

核准,打算至2015年前後規劃扶植79條軌道交通線,總長度約2259公裏,總投資8820億

益激烈的市場下,不竭提拔研制平台、管控成長風險,做強軌道市場,做大風電財産。通

力提拔企業造血功能,財産布局的持續優化,力爭投入本錢價值最大化。2010年公司

著公司減振降噪産物已跨入全球挪動配備範疇最高手藝平台;繼續連結高速道岔用彈性鐵墊板

將産質量量、人力資本、原材料價錢波動、供應鏈列爲昔時度最大風險,明白四名高管別離負

權的議案;

③籌資勾當發生的現金淨流量變化的緣由次要是演講期內8億元再融資資金到位,削減了

表決成果:15票同意,0票否決,0票棄權。

不良消息舉報德律風:(0571)88933003舉報郵箱:增值電信營業運營許可證:B2-20080207

二、審議通過了公司2010年度董事會工作演講;機車借款屏東軍公教借款屏東支票貼現屏東借款屏東薪轉

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