三部門聯合發布《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》

三部門聯合發布《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》

10月10日晚間消息,證監會、銀保監會、央行三部門聯合發布《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》。該《管理辦法》明確指出,互聯網金融機構包括但不限於網絡借貸、網絡支付、股權眾籌融資、網絡借貸信息中介、互聯網保險、互聯網基金銷售、互聯網消費金融和互聯網信託等。

《管理辦法》要求,互聯網金融從業機構反恐怖融資和反洗錢工作的基本義務為:1,保存客戶身份資料和交易記錄;2,開展涉恐名單監控;3,提交大額和可疑交易報告;4,有效進行客戶身份識別;5,建立健全反洗錢和反恐怖融資內部控制機制。

網站內容來源http://www.dsb.cn/

【借錢借款相關精選資訊】

手頭緊,找不到人借錢嗎?

別擔心!桃園當舖免留車借款,讓你不用開口向親友借錢!

只要有車,不限車種,桃園當舖助你安心借款,桃園免留車服務,一通電話立即解決你的資金問題!

Comments are closed.