中國互金協會:將持續推進互聯網金融反洗錢工作

中國互金協會:將持續推進互聯網金融反洗錢工作

6月25日消息,中國互聯網金融協會發布《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資風險管理及內控框架指引手冊》。

《指引手冊》显示,協會將按照監管政策要求,結合最新反洗錢實際,根據市場變動、風險變化等對《框架手冊》進行動態調整和逐步完善。待條件成熟后,協會將聯合其他行業協會,研究將《框架手冊》上升為互聯網金融反洗錢工作的行業規則,持續推進互聯網金融反洗錢和反恐怖融資工作。

《框架手冊》嚴格遵循了人民銀行確定的風險為本反洗錢方法和相關工作要求,歸納總結了境內外從業機構反洗錢最佳實踐,並結合互聯網金融及反洗錢工作的最新發展,提供了一個可為廣大從業機構開展反洗錢風險管理體系和內控機制建設借鑒參考的框架性文件。

網站內容來源http://www.dsb.cn/

【借錢借款相關精選資訊】

什麼是刷卡換現金?手續費又該如何計算?

如何辦理信用卡換現金呢?懶人包流程詳細解說!

信用卡換現到底安不安全?理財專家現身分析說明!

有人試過刷卡換現金嗎?哪裡可刷卡?

Comments are closed.