智付支付又被開千萬罰單,外匯局打擊違規行為力度加大

智付支付又被開千萬罰單,外匯局打擊違規行為力度加大

7月27日消息,國家外匯局日前再度通報外匯違規案例。

此次共公布27起違規案例,4起涉及個人非法買賣外匯或非拆逃匯,13起涉及銀行違規辦理相關外匯業務,5起涉及第三方支付公司違反外匯管理規定,其餘皆為企業違反外匯管理規定。

數據显示,上半年共查處外匯違規案件1354起,罰沒金額3.45億元,同比分別增長為19.7%和59.5%。其中,查處金融機構違規案件455起,企業違規案件340起,個人違規案件559起。包括支付寶、財付通等在內的第三方支付機構首次出現在通報的違規案例中,外匯局打擊各類外匯違法委會行為力度加大。

本次公布的違規案例受罰力度較大,不少違規銀行被處以百萬元以上罰款,並暫停一段時間相關外匯業務。

相比於銀行動輒百萬元的罰單規模,第三方支付多被罰款幾十萬。然而在5月吃到四千萬罰單的智付支付又被開千萬級罰單。

2016年1月至2017年19月,智付电子支付有限公司憑藉虛假物流信息辦理跨境外匯支付業務,金額合計1558.8萬美元。外匯局表示,此案嚴重擾亂外匯市場秩序,處以罰款1530.8萬元。

在今年5月,央行批智付支付為境外多家非法黃金、炒匯類互聯網交易平台提供支付服務,處罰金額2561萬元,是今年第三方支付行業的最大罰單。此前幾天,外匯管理局深圳分局也對智付支付罰款1591萬元。

可見,智付在逃匯方面有前科,且多次作案被罰款。這幾筆天文数字罰款,使智付支付損失慘重。

2017年以來,相關部門針對第三方支付機構開展的跨境外匯支付業務專項檢查,暴露出部分第三方支付機構在展業中的高危漏洞,分別為交易真實性審核風險、本外幣監管套利風險和超範圍經營風險。

外匯局方面表示,接下來將保持外匯行政執法跨周期的穩定性、一致性和連續性,嚴厲打擊虛假、欺騙性交易和非法套利等資金脫虛向實的行為,嚴厲打擊非法外匯交易平台、地下錢莊等違法活動。

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