P2P平台集資詐騙不斷 行業復蘇尚需時日

P2P平台集資詐騙不斷 行業復蘇尚需時日

6月26日消息,日前,深圳市公安局接連發布兩條案情通報,“錢爸爸”平台涉嫌集資詐騙,已累計凍結2.13億元;“大時貸”P2P平台被認定集資詐騙。

據《電商報》了解,深圳經偵發布案情通報稱,深圳市公安局羅湖分局對深圳市大時貸資產管理有限公司(“大時貸”P2P平台)涉嫌非法吸收公眾存款按進行通報,因羅湖區人民檢察院認定本案涉嫌集資詐騙,案件已由羅湖區人民檢察院已交至深圳市人民檢察院。新增凍結自今年81萬人民幣。

而2018年7月9日,錢爸爸在官網上發布暫停運營公告的同時,深圳經偵部門已經介入調查。深圳市公安局持續加對深圳市三河投資控股有限公司(“錢爸爸”平台)集資詐騙案的偵查力度。目前,深圳市人民檢察院已將袁某等人以集資詐騙罪向深圳市人民法院提起公訴。現已累計凍結涉案資金約2.13億元,查封涉案房產11套、涉案車輛3輛。

《電商報》注意到,2018年以來,P2P網貸行業風險頻發,尤其以跑路、非法集資等事為甚,嚴重侵害了投資者的合法權益,擾亂金融市場秩序。

2018年2月中旬,公安機關已依法對380餘個涉嫌非法集資犯罪的網貸平台立案偵查。同時,據不完全統計,查封、扣押、凍結涉案資產價值約百億元。2019年以來,團貸網、鑫合匯、溫商貸等網貸平台均涉嫌非法集資被立案調查。

據處置非法集資部際聯席會議辦公室統計,2018年,全國新發非法集資案件5693起、涉案金額3542億元,同比分別增長12.7%、97.2%;2019年一季度,全國新發案件1350起,涉案金額827億元,仍舊呈增長態勢。

3月28日,2019年處置非法集資部際聯席會議指出,當前非法集資形勢依然嚴峻,新案高發與陳案積壓並存,區域及行業風險集中,上網跨域特點明顯,集資參与人量大面廣。從處置非法集資工作本身來看,也還存在法律法規滯后、基層工作力量不足、外部生態亟待改善等問題。

但在P2P平台暴雷的同時,新的風險特徵也接連暴露。隨着P2P行業進入出清階段,平台清盤退出中也存在各種亂象,極大侵害了投資人群體的利益。

不少平台發布公告稱將良性退出,其中大部分採取分期兌付的方式進行退出。但不少平台以“良性退出”名義套路投資人,他們借退出公告拖延時間、消磨投資人的耐心,並且由於投資人散布在全國各地,維權難度極大。

因此在實際中真正按期兌付、做到良性退出的平台卻寥寥無幾。據網貸之家不完全統計,截至2019年5月底,有近200家平台宣布良性退出網貸業務,但截至目前,成功兌付的僅79家。

可以說,網貸平台發展至今,尤其是在近幾年資金的狂熱推動下野蠻生長,帶來了極大的風險隱患,在短時間內很難做到完全化解存量風險。加之網貸備案至今未落地,同樣昭示着P2P行業的發展仍是道阻且長。

網站內容來源http://www.dsb.cn/

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